“境外免费游”套路深 上海警方捣毁一境外赌博犯罪团伙

　　中新网上海1月15日电(记者 李姝徵)“境外免费游”幌子下，暗藏令人倾家荡产的赌博“杀猪局”。记者15日从上海警方获悉，警方捣毁了一个以夏某、黄某为首的涉嫌境外赌博“杀猪局”团伙，抓获团伙成员17人，涉案金额高达3000多万元(人民币，下同)。

　　2014年4月，在上海嘉定区马陆镇做生意的孙先生经人介绍，与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团，不仅包往返机票，还承担一切食宿费用。

　　入住当晚，孙先生等三人被带到境外的一家赌场，并被告知这里赌博不违反当地法律，三人可以尽情玩乐。赌桌上博弈的刺激感，很快就让三人把旅行抛诸脑后。直到归国前，三人才发现自己已欠下赌场458万元的巨额赌债。

　　三人怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是，其护照来之前就被收走，在当地人生地不熟、语言又不通。无奈之下，他们只得写下一纸“还款承诺书”，才被准许回国。

　　孙先生等人刚下飞机，就立刻被团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条，不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债，金额更是被垒高到了480万元。

　　之后的日子，孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债，可团伙成员依然三天两头上门追讨。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务，另一方面通过破锁开门，堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。对方撂下狠话，欠债还钱有凭有据，孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦难言，只能选择沉默不敢报案。

　　2019年6月，上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案，通过梳理相关举报线索时发现，该犯罪团伙于2015年曾因中国公安机关开展的跨境打击赌博而被迫收手，但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。可正当警方高度重视，成立专案组开展紧锣密鼓侦查时，举报人又主动撤案，表示是正常的借贷纠纷。

　　经过深入调查，警方发现孙某等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙为逃避打击，给孙某等人开出只要撤案，让警方停止调查，就可退还220万元钱款的“条件”。虽然案件调查突遇各种困难，但专案组通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终，所有的线索都指向一个人：夏某。

　　夏某，在外人眼里是个光鲜亮丽的企业家，旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业。

　　经调查，夏某的女儿于2013至2015年间，长期来往于境内外“做项目”，案件各环节中浮现她的身影。这背后，正是夏某和前妻黄某的操控，他们的“小舅子”“外甥”等亲属也深入参与其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”。经侦查，一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙渐渐浮出水面。警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名犯罪嫌疑人。

　　警方表示，该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等，通过“境外免费游”为诱饵，招揽他们去赌博，再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。经警方排查，目前共找到20名被害人，涉案赌债金额3000余万元，夏氏团伙涉嫌通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆，冻结个人账户16个、公司账户4个。

　　经审讯，夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳，夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历，竟然从中获得“灵感”，遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”，并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。

　　目前，夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。(完)